State Agency Official State Gazette

Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en la Sala de Juntas del Hotel «Pastoriza», sito en el kilómetro Cuatro de la carretera de A Coruña - Carballo, Arteixo, los próximos días 25 de mayo de 2005, a las veinte treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procede, al día siguiente, 26 de mayo de 2005, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) e Informe de Gestión, así como la propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación de la Gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones para el ejercicio 2005. Quinto.-Renuncia y nombramiento, en su caso, de Consejeros, miembros de Consejo de Administración. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de Facultades para la elevación a Escritura Pública, si procede, de los acuerdos adoptados. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición, para su consulta en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe sobre los mismos, pudiendo solicitar, si lo desean, su envío inmediato y gratuito.

Larín, Arteixo (A Coruña), 4 de abril de 2005.-D. Fernando Torres Álvarez, Presidente del Consejo de Administración.-14.967.