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Por decisión del Consejo de Administración en reunión celebrada el día 5 de abril de 2005, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de la Sociedad «Investigación y Proyectos de Vehículos Especiales, Sociedad Anónima» (I.P.V.) a celebrar en el domicilio social, sito en A Pontenova (Lugo), avenida Villaodrid, sin número, el día 4 de mayo de 2005, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 5 de mayo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Información sobre la marcha de la ampliación de capital acordada por la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebró el 28 de junio de 2004, así como de la inscripción de la ampliación del capital suscrito. Segundo.-Adquisición derivativa de acciones propias por la sociedad. Tercero.-Información sobre los cambios realizados en el Consejo de Administración y demás cargos de la sociedad, así como en la dirección general de la empresa. Cuarto.-Análisis de la situación actual de la empresa, con información expresa de los créditos vencidos, de las deudas existentes y, en su caso, de los embargos que se hayan practicado sobre bienes de la sociedad. Quinto.-Informe sobre la cuantía actual del patrimonio social y su relación de proporción respecto de la cifra del capital y, en su caso, adopción de posibles medidas para restablecer el equilibrio entre patrimonio y capital social. Sexto.-Otros acuerdos en relación con la situación del patrimonio social. Séptimo.-Otras propuestas, ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En A Pontenova, a 11 de abril de 2005.-Secretaria del Consejo de Administración, Carmen Doval Rodríguez.-14.998.