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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 15 de mayo de 2005, a las dieciocho horas, en el domicilio social, o bien al siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, si ello fuera preciso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Segundo.-Ruegos y preguntas.

A continuación, se celebrará orden del día en Junta General Extraordinaria para tratar de:

Único.-Nombramiento de Administrador único de la sociedad.

Nota: De conformidad con los artículos 112 y 212.2 de la Ley de sociedades anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 31 de marzo de 2005.-La Administradora, María Teresa Salada Erta.-13.766.