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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria en el domicilio social en Madrid, calle ciudad de Frías, número 1, nave cuatro, el día 1 de febrero a las 11,30 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Auditoría) del ejercicio 2003. Segundo.-Propuesta de Aplicación de Resultados. Tercero.-Aprobación o censura de la gestión social. Cuarto.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio de 2004 a propuesta del Administrador. Quinto.-Acordar dejar sin efecto la prohibición del artículo 65 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada otorgando autorización expresa al Administrador en los términos de dicho artículo. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 5 de enero de 2005.-El Administrador Único, Diego Flórez Miñambres.-488.