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Convocatoria de Junta de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar el día 31 de enero de 2005, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la compañía, sito en Passeig Ferrocarrils Catalans 145-147 de Cornellá de Llobregat (Barcelona) y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, día 1 de febrero, si fuera necesario, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y ratificación del acuerdo de aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2004. Segundo.-Examen y ratificación del acuerdo de aprobación, en su caso, de las cuentas consolidadas (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), y el Informe de Gestión del Grupo Red Élite de Electrodomésticos, S.A. y sociedades dependientes. Tercero.-Ratificación del acuerdo de reelección de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Ratificación del acuerdo de reelección del cargo de Auditor de Cuentas de la entidad. Quinto.-Ratificación del acuerdo de delegación para la formalización de acuerdos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las formas previstas por la Ley.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de poder examinar por sí mismos, en el domicilio social, u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Cornellá de Llobregat, 27 de diciembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Ferrer Domingo.-667.