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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de «Tolsa, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de Madrid, calle Núñez de Balboa, número 51, el próximo día 27 de abril de 2005, a las 11,00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria, así como el informe de gestión correspondiente al ejercicio 2004 de «Tolsa, Sociedad Anónima», y de su grupo consolidado. Segundo.-Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Ratificación de propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias. Cuarto.-Ratificación del acuerdo de traspaso de las cantidades incluidas en la Cuenta de Factor de Agotamiento ya consolidadas a la Cuenta de Reservas Volun-tarias. Quinto.-Nombramiento de Auditores. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 31 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Ortiz de Zúñiga Echeverría.-12.831.