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Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Merchban, Sociedad Anónima, a celebrar el próximo día 27 de abril de 2005 en el Hotel St. Moritz, calle Diputación, 262-264, de Barcelona, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 28 de abril de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al Ejercicio 2004, de Merchban, Sociedad Anónima. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al Ejercicio 2004, consolidadas de Merchban, Sociedad Anónima y Sociedades Dependientes. Tercero.-Autorización para adquisición de acciones propias. Cuarto.-Revocación y designación de Auditores de Cuentas para el Ejercicio 2005. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos tomados por la Junta General. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

A partir de la presente convocatoria, se halla a disposición de los señores accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social, calle Diputación, 279, Planta 4.ª de Barcelona, los documentos para su examen y entrega gratuita, sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe del Auditor de Cuentas; podrá pedirse el envío gratuito de todos los documentos indicados.

Barcelona, 31 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Zabia Lasala.-13.050.