Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, adoptado el 31 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar el próximo 28 de abril de 2005, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Ruiz de Alarcón, 12, de Madrid, o en segunda convocatoria, el día siguiente, a las 13:30 horas en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período. Segundo.-Renovación de Consejeros. Tercero.-Nombramiento o reelección de Auditores. Cuarto.-Renumeración de acciones de la sociedad y correspondiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las cuentas anuales de la sociedad ,el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los Administradores sobre la misma. No se prevé alcanzar el quórum necesario para la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Madrid, 31 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, César González Sebastiá.-13.445.