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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual se celebrará, en primera convocatoria, el día 17 de mayo de 2005, a las trece horas, en el domicilio social, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 18 de mayo, en el mismo lugar y hora. Dada la experiencia adquirida, nos permitimos anticiparles que la Junta General se celebrará en segunda convocatoria el día 18 de mayo de 2005, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación del resultado del Ejercicio 2004. Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el Ejercicio 2005. Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración. Quinto.-Propuesta de aumento de capital social con cargo a reservas, y consiguiente modificación de los artículos pertinentes de los estatutos sociales. Sexto.-Delegación de facultades para la más plena ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados por la Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas, todos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta en relación con los puntos del Orden del día, así como los preceptivos informes elaborados por el Consejo de Administración y Auditor de la Sociedad. Los señores accionistas podrán solicitar la entrega o envío gratuito de estos documentos antes mencionados.

Vitoria, 16 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Sanz Novales.-12.763.