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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Nervión Agencia de Valores 2003, Sociedad Anónima, en su reunión celebrada el 22 de marzo de 2005, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Bilbao, calle Rodríguez Arias número 6, quinta planta, el día 28 de abril de 2005, a las 19:00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Delegación de facultades al Consejo de Administración para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Derecho de información: De conformidad con lo previsto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 14 de los Estatutos Sociales, los señores accionistas tienen derecho a solicitar por escrito antes de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como a su examen en el domicilio social y a obtener, a partir de la convocatoria, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), el informe de gestión referido al ejercicio 2004 de la sociedad, y el informe de los Auditores de Cuentas, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 6 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. José Ignacio Ucar Angulo.-13.715.