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Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, avenida Diagonal, 468 de Barcelona, el día 27 de abril de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora, del siguiente día 28 de abril de 2005, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Nueva redacción y refundición de los Estatutos sociales para adaptarlos al modelo normalizado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Cuarto.-Nombramiento de Consejeros. Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe del Auditor de cuentas, así como el texto de la modificación propuesta y el informe sobre la misma.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 28 de abril de 2005.

Barcelona, 28 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Marc Sabe Richer.-12.924.