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Se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día veintiséis de abril de dos mil cinco, a las diez treinta horas, en la calle Agastia, 44-46, bajo, de Madrid, y a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, el día veintisiete de abril de dos mil cinco.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión y aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de dos mil cuatro. Tercero.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio de dos mil cinco. Cuarto.-Cese de Consejeros de la Sociedad. Quinto.-Determinación del número de Consejeros de la Sociedad. Sexto.-Nombramiento de Consejeros de la Sociedad. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Está a disposición de los señores accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la L.S.A., desde la publicación de la convocatoria, la documentación a que se refiere la Junta General, pudiendo, quienes así lo deseen, recogerla en el domicilio de la sociedad, o solicitar el envío gratuito por correo.

Madrid, 1 de abril de 2004.-Pablo Antonio García Vadillo, Presidente del Consejo de Administración por orden del Consejo de Administración.-12.832.