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Convocatoria de Junta General de Accionistas

Con intervención y conformidad de su Letrado Asesor, el Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar, en primera y única convocatoria, a las doce horas del día 28 de abril de 2005, en el domicilio social, Plaza de la Gesta, 2, 33007 Oviedo, para que en ella se traten, deliberen y se tomen las resoluciones que procedan sobre los asuntos que se expresan en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, tanto de «Hidroeléctrica del Cantábrico, Sociedad Anónima» como de su Grupo Consolidado de Sociedades, y de la propuesta de aplicación del resultado de «Hidroeléctrica del Cantábrico, Sociedad Anónima», todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2004, así como de la gestión social en el mismo ejercicio. Segundo.-Ratificación del nombramiento de cinco Consejeros por cooptación. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad, directamente o a través de Sociedades del Grupo, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 y en la Disposición Adicional Primera de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normas concordantes, así como ratificación de las adquisiciones realizadas hasta la fecha de la Junta General de Accionistas. Cuarto.-Fijación de la retribución de los Administradores de la Sociedad, conforme al artículo 31.º-4.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Revocación de los Auditores de Cuentas de «Hidroeléctrica del Cantábrico, Sociedad Anónima» y del Grupo Consolidado de Sociedades de «Hidroeléctrica del Cantábrico, Sociedad Anónima». Sexto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de «Hidroeléctrica del Cantábrico, Sociedad Anónima» y del Grupo Consolidado de Sociedades de «Hidroeléctrica del Cantábrico, Sociedad Anónima». Séptimo.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos, pagarés de empresa o cualesquiera otros valores o efectos no convertibles en acciones que sirvan para reconocer o crear deuda, todo ello con sujeción a la legislación vigente, y autorización al Consejo de Administración para admitir y excluir de negociación en mercados secundarios organizados, españoles o extranjeros, las obligaciones, bonos, pagarés u otros valores emitidos o que se emitan. Octavo.-Delegación para la ejecución de los acuerdos que se adopten sobre los anteriores extremos, para su constancia en escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil, incluso para proceder a las rectificaciones a que pudiera haber lugar, a tenor de la calificación, verbal o escrita, del señor Registrador Mercantil. Noveno.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.

Podrán asistir a la Junta los accionistas poseedores, como mínimo, de 5.000 acciones y que, con cinco días de antelación, cuando menos, a aquel en que se ha de celebrar la reunión hayan acreditado tener las acciones a su nombre aportando el certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada que expedirá las correspondientes tarjetas de asistencia, que se facilitarán, igualmente, en su caso, por la propia sociedad en el domicilio social, plaza de la Gesta, 2, Oviedo, previa acreditación de la titularidad de las acciones.

Los accionistas de menor participación podrán agruparse y conferir su representación a uno de ellos, que obtendrá así el derecho a la asistencia y voto. Este derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre la materia en los estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas. Los accionistas con derecho de asistencia y voto podrán emitir su voto mediante correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia. En el caso de medios electrónicos o de comunicación a distancia, el accionista deberá emitir su voto bajo firma electrónica reconocida u otra garantía que el órgano de administración estime idónea para asegurar debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto. Los votos emitidos mediante correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia deberán ser recibidos por la sociedad a más tardar el día hábil anterior al previsto para la celebración de la Junta, y la asistencia personal del votante a la Junta o la de su representante tendrá el valor de revocación del voto. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Los Administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General. Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los Administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes a la terminación de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores de Cuentas, el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio de 2004 y el resto de la documentación que prescribe la Ley y pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos mencionados.

Oviedo, 7 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Menéndez Menéndez. 13.802.