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Junta general ordinaria

Por el Administrador único de la sociedad se convoca a los señores socios de la misma a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Santander (La Albericia), calle La Prensa, n.º 1, el día 29 de abril de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día, 30 de abril de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, para celebrarla, en su caso, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de Duarte y Beltrán, S. A., correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Cese del Administrador único, modificación del órgano de administración de la sociedad a Consejo de Administración, nombramiento de miembros del Consejo de Administración y consecuente modificación de los artículos 5, 10, 13, 15, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Facultar al órgano de administración para elevar a públicos los acuerdos tomados. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que tienen todos los socios a examinar en el domicilio social a partir de la presente convocatoria la documentación pertinente, haciéndose constar igualmente el derecho que les asiste a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santander, 15 de marzo de 2005.-El Administrador único, Juan Beltrán Piñeiro.-12.819.