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Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, Avda. de Burgos, n.º 16 (Edificio Euromor), el día 26 de Abril de 2005, a las 9,30 horas, en primera convocatoria, y de no lograrse quórum suficiente, el siguiente día 27, en el mismo lugar y a la misma hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de Octubre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Sociedad. Tercero.-Aplicación de resultados. Cuarto.-Nombramiento o reelección de Consejeros. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se advierte a los accionistas del derecho de información que les asiste conforme al art.º 112.º, de la Ley de Sociedades Anónimas, y que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 30 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Martín Diego.-12.561.