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Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle María de Molina 4, el día 26 de abril de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 27 de abril de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de Entidad Gestora. Revocación, en su caso, de las facultades que se le hubieran concedido. Nombramiento de nuevas Entidades cogestoras de los activos de la Sociedad. Segundo.-Revocación del nombramiento de la entidad encargada de la administración de la Sociedad. Tercero.-Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Traslado de domicilio social y modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Modificación de los artículos 22 y 24 de los Estatutos Sociales, y en consecuencia modificación de la política de inversión de la Sociedad, con el objeto de que ésta pueda invertir mayoritariamente en Instituciones de Inversión Colectiva. Renumeración del resto de los artículos de los Estatutos Sociales. Sexto.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros. Séptimo.-Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores. Octavo.-Delegación de Facultades. Noveno.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 6 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Alfredo Ruiz de Azua Basarrate.-13.539.