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Se convoca a los accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria que se celebrarán, respectivamente, en el domicilio social de la Compañía, sito en Roses (Girona), calle San Telmo, 50, el día 28 de abril de 2005 a las doce y trece horas en primera convocatoria, respectivamente, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente en el mismo lugar y horas, para tratar los siguientes órdenes del día:

Junta General Ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Determinación de la retribución del Órgano de Administración. Tercero.-Reelección, y en lo menester nombramiento, de Auditores externos para el ejercicio de 2005. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta por la propia Junta.

Junta General Extraordinaria

Primero.-Modificación del objeto social y, en su caso, del artículo 2.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Ampliación del capital social en la cifra de treinta y un mil trescientos cuarenta y dos euros con cincuenta céntimos de euro con cargo a reservas voluntarias mediante aumento del valor nominal de la totalidad de las acciones y modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Autorización para elevar a públicos y/o ejecutar los acuerdos adoptados. Quinto.-Lectura y aprobación del acta por la propia Junta.

Se halla en el domicilio social, a disposición de todos los accionistas que deseen examinarlos o solicitar la entrega o envío de los mismos, la Memoria, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Balance, el informe de gestión y el informe de los auditores, correspondientes al ejercicio 2004, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el correspondiente informe del órgano de administración.

Roses, 1 de abril de 2005.-El Consejero-Delegado, Amadeo Sábat Nutó.-12.932.