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Convocatoria de Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, el día 27 de abril de 2005, a las 9:30 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

I.-De carácter ordinario:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004, así como de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

II.-De carácter extraordinario:

Segundo.-Reducción a cero del capital social para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas, y simultáneo aumento de capital con modificación, en su caso, del artículo quinto de los Estatutos Sociales o, en su defecto, disolución de la sociedad.

Tercero.-Nombramiento o reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Ratificación, en su caso, de la modificación del Reglamento de Régimen Interior del Real Club de Golf de Sevilla, consistente en la incorporación de una Disposición Transitoria.

III.-De carácter común.

Quinto.-Delegación de facultades para el desarrollo, ejecución y formalización, de los acuerdos adoptados, así como para su aclaración y subsanación, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.-Aprobación, sí procede, del acta de la Junta en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos citados en el punto primero del orden del día y el informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutaria y reglamentaria propuestas y los informes sobre las mismas, y obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de dichos documentos.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General los señores accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de acciones nominativas, con cinco días de antelación a la fecha de la Junta.

Alcalá de Guadaira, 1 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Elías Hernández Barrera.-12.942.