Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

De conformidad con los Estatutos sociales y con la Ley, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 7 de mayo de 2005 a las doce horas en primera convocatoria, en su caso, y en segunda convocatoria, el día 8 de mayo de 2005 a la misma hora, en la sede social de la sociedad, Carretera de Barcelona, kilómetro 329, 50016 Zaragoza.

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión del ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados. Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Cuarto.-Nombramiento de Consejeros. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la junta.

A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, inmediata y gratuitamente, los documentos que se someterán a aprobación en la misma, así como el informe de los Auditores.

Zaragoza, 28 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Ivo Serrano Bernal.-12.531.