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Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, el día 30 de abril de 2005 a las diez horas en primera convocatoria, y el día 2 de mayo a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del balance de la compañía cerrado a 31 de octubre de 2004. Segundo.-Aumento de capital social en 38.615,07 euros, mediante la creación de 6.425 nuevas acciones de 6,010121 euros de valor nominal cada una de ellas, consistiendo el contravalor del aumento en compensación de créditos. Tercero.-Reducción del capital social a cero euros, con la finalidad de compensar pérdidas y simultáneo aumento del capital social en 961.380 euros, mediante la creación de 96.138 nuevas acciones de 10 euros de valor nominal cada una, consistiendo el contravalor del aumento, parte en aportaciones dinerarias y parte en compensación de créditos contra la sociedad. Cuarto.-Modificar el número mínimo y máximo de miembros del Consejo de Administración, dando una nueva redacción al artículo 24.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Nombramiento y, en su caso, reelección de cargos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán solicitar de los administradores, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día; también podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se pone a disposición de los accionistas, una certificación del auditor de cuentas de la sociedad, acreditativa de que se ha verificado la contabilidad social y resultan exactos los datos ofrecidos por los administradores sobre los créditos a compensar.

Barcelona, 17 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Soler Rodríguez.-12.540.