Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, avenida de Burgos, número 109, Madrid, el día 27 de abril de 2005, a las 12,30 horas, en primera convocatoria y, en segunda, el siguiente día 28, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado, y de la gestión de su Consejo de Administración en el mismo periodo. Segundo.-Aplicación del Resultado. Tercero.-Cese, nombramiento y reelección de Consejeros. Cuarto.-Reelección de Auditores. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como los Informes de Gestión y los de Auditores de Cuentas.

Madrid, 30 de marzo de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Jesús Barreiro Sanz.-13.525.