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Convocatoria de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado con intervención de Letrado Asesor y de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de Socios, que habrá de celebrarse en el Salón de Actos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña, el próximo día 11 de Mayo de 2005, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día 12 del mismo mes en segunda, y en el mismo lugar, si en la primera no lograra reunirse el quórum suficiente para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el año 2005. Cuarto.-Renovación parcial del Consejo de Administración en cumplimiento del artículo 24, párrafo 2.º, de los Estatutos de la sociedad. Elecciones a miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Aceptación, en su caso, de sus cargos por los nuevos miembros del Consejo de Administración, designados en la Junta. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general, y para formalizar el preceptivo depósito de cuentas. Séptimo.-Asuntos varios. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación del acta de la reunión, por cualquiera de los medios admitidos en los Estatutos sociales.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de Socios.

De acuerdo con los artículos 5.º, 6.º y 8.º del Reglamento Electoral, se comunica que la Junta Electoral, estará integrada por Don José Luis Soto López; Don Ángel Torres González, representante de Hierros Torres y Sáez, S. A.; y Don Manuel A. García Santamaría, representante de Industriales Panaderos Agrupados, S. A.; que el Censo Electoral se halla expuesto en las oficinas de la Sociedad a fin de que los socios puedan comprobar su inclusión y demás datos que se consignan en el mismo; y que el número de votos está establecido en 62.608.

A Coruña, 15 de marzo de 2005.-Antonio Fontenla Ramil, Presidente de Afigal, S.G.R.-12.376.