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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el 28 de Abril de 2005, a las veinte horas, en los locales de Unión Farmacéutica Guipuzcoana, S. A. (Camino Portuetxe, 41) de San Sebastián y, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo local, el día 29 de Abril de 2005.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004, del Informe de Gestión correspondiente, de la Propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración, para que pueda proceder a la realización de compras y ventas de acciones propias de la sociedad. Tercero.-Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados en relación a los anteriores puntos del orden del día. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A tenor de lo establecido en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber a los señores accionistas que los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos y demás antecedentes, se hallan a su disposición en el domicilio social y pueden ser obtenidos de forma inmediata y gratuita.

San Sebastián, 21 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Gastelurrutia Garralda.-11.959.