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Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Paseo de Cristóbal Colón número 26, Sevilla, a las 11 horas del día 27 de abril de 2005, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 28 de abril de 2005, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y de Auditoría y demás documentos contables, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y de Auditoría y demás documentos contables, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004 y referido al Fondo de Pensiones «Helvetia Pensiones, Fondo de Pensiones». Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo sobre aplicación de resultados del ejercicio. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Sociedad en el ejercicio económico de 2004. Quinto.-Cese y renovación de Consejero. Sexto.-Designación de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2005. Séptimo.-Designación de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2005 y referido al Fondo de Pensiones «Helvetia Pensiones, Fondo de Pensiones». Octavo.-Aprobación cuentas anuales de PREVISUR Agencia de Seguros Sociedad Limitada, sociedad unipersonal. Noveno.-Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación posterior.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Todo accionista con derecho a asistencia a la Junta podrá hacerse representar por otro accionista, debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Sevilla, 29 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Atienza Medina.-12.303.