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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Hotel Villa de Bilbao, sito en la calle Gran Vía, número 87, de Bilbao, el día 14 de abril de 2005, a las once horas, en primera convocatoria o, en segunda si procediera, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2004, así como de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio de 2004. Tercero.-Propuesta de reducción del capital social por amortización de acciones propias. Cuarto.-Propuesta de modificación de los artículos 2.º, 6.º, 8.º y 14.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Propuesta de distribución de prima de emisión. Sexto.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos de la Junta. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas que, individualmente o agrupados, acrediten la propiedad de mil (1.000) o más acciones y que, con antelación a cinco días a aquél en que se celebra la Junta, las depositen en una entidad de depósito que podrá expedir al efecto la tarjeta de asistencia o soliciten de la Sociedad la expedición de dicha tarjeta acreditando el depósito.

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, el de los Auditores de cuentas y el emitido por los Administradores, justificativo de las modificaciones estatutarias propuestas.

Bilbao, 23 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Interurbana de Autocares, Alfredo García Mori.-11.971.