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Convocatoria de Junta General ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 24 de febrero de 2005, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el Centro de Convenciones, Prolongación Carretera de Granada, s/n, Jaén, el próximo día 28 de abril de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, de acuerdo con lo previsto en los artículos aplicables de los Estatutos, y designación de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión social del Consejo durante el referido período. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado. Cuarto.-Aprobación, si procede, del cese y nombramiento de Consejeros, así como de la remuneración a percibir por los mismos. Quinto.-Aprobación, si procede, del nombramiento o renovación de Auditores. Sexto.-Delegación de facultades en los Administradores de la Sociedad para la interpretación, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión, o designación de Interventores.

A partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2004), así como el Informe de Gestión formulado por los Administradores y el informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad. Dicha documentación consta, asimismo, a su disposición en el domicilio social.

De conformidad con los Estatutos Sociales, tienen derecho de asistencia los accionistas que tengan inscrita su titularidad en el Libro Registro de Acciones Nominativas con una anterioridad de cinco días naturales, al menos, al señalado para la celebración de la Junta y los titulares de acciones que acrediten en este acto, mediante documento público, su regular adquisición de quien aparezca en dicho libro como titular.

Las representaciones para asistir a la Junta se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos Sociales.

Jaén, 24 de febrero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Martín Mesa.-11.036.