Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en Madrid, el día 28 de abril de 2005, calle Capitán Haya, 43 (Hotel Meliá Castilla) a las diecisiete horas en primera convocatoria, y si hubiere lugar al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora indicados para la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de los documentos contables correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Renovación, en su caso, del contrato de Auditoría para el ejercicio 2005 con la firma Vahn & Cía Auditores. Tercero.-Ruegos y preguntas. Autorizaciones. Cuarto.-Redacción y aprobación del acta o nombramiento de interventores al tal efecto.

Los accionistas tienen derecho al examen o envío previa solicitud de los documentos contables que se someten a aprobación, así como del Informe de Auditoría y a formular preguntas o aclaraciones durante la celebración de la Junta sobre los asuntos del orden del día.

Madrid, 17 de marzo de 2005.-La Secretaria, Cristina Expósito Cabanillas.-11.082.