Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y en los estatutos sociales, por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de Teatromax, Sociedad Anónima a la Junta General ordinaria y extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria en el local piso 1.º del edificio del Cine Imax sito en el Muelle España del Port Vell de Barcelona a las once horas del día veintitrés de Abril del año 2005, y al día siguiente en el mismo lugar y misma hora en segunda convocatoria; efectuándose la presente convocatoria al objeto de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de perdidas y ganancias y memoria explicativa) así como del informe de gestión, correspondientes al pasado ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado con relación al mismo ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del consejo de administración. Cuarto.-Cese y nombramiento de consejeros, secretario no consejero y de auditor de la sociedad. Quinto.-Reducción de capital social en la cuantía de 4.210.602,54 euros, quedando fijada la cifra del capital social en la cantidad de 5.871.075 euros al objeto de compensar perdidas de ejercicios anteriores, mediante reducción del valor nominal de cada una de las acciones existentes a 17,5 euros, y sin reembolso alguno. Sexto.-Ratificar expresamente los contratos de préstamo cuyas copias constan incorporadas al acta notarial autorizada por el notario de Barcelona don Raúl González Fuentes en fecha 14 de marzo de 2005 bajo el número 281 de su protocolo corriente. Séptimo.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, todos y cada uno de los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, para su examen y obtención de copia gratuita y el envío de la misma al domicilio que designen, los siguientes documentos: A) cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado e informe de gestión formulados por el consejo con relación al ejercicio 2004; B) informe de auditoría independiente relativo a las mismas cuentas; C) Propuesta del Consejo de administración relativa a la modificación del artículo 7 de los estatutos sociales, así como informe justificativo de la misma propuesta; D) Copia auténtica del acta notarial autorizada por el notario de Barcelona don Raúl González Fuentes en fecha 14 de marzo de 2005 bajo el número 281 de su protocolo corriente.

Barcelona, 14 de marzo de 2005.-JJ Castello, Consejero Presidente del Consejo de Administración.-11.186.