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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta general Ordinaria a los señores accionistas de la Sociedad, para el próximo día 10 de mayo, a las doce horas, en el Hotel Imperial Tarraco de Tarragona, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 11 de mayo, en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de Ampliación de Capital. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2004. Tercero.-Reelección y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Autorización en favor del Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, conforme a lo preceptuado en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la autorización concedida anteriormente. Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Sexto.-Apoderamiento al Consejo de Administración para realizar cuantos actos y otorgar cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto por esta Junta General y en especial para proceder al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Deliberación y adopción de los acuerdos propuestos. Noveno.-Lectura y aprobación, si ha lugar, del acta de la Junta celebrada.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, toda la información relacionada con los asuntos incluidos en el orden del día y obtener la entrega o el envío gratuito de la misma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tarragona, 11 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José-Ignacio Taberna Ruiz.-10.320.