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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Viladecans (Barcelona) calle Andorra número 64 Can Calderón, el día 11 de abril de 2005 a las quince horas en primera convocatoria y en su caso, al día siguiente en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento del capital social en setecientos cuarenta y nueve mil setecientos sesenta euros (749.760 €) , mediante la emisión de 88 nuevas acciones nominativas, del número 91 al 178 ambos inclusive, en el importe de 8.520 € por acción. Segundo.-Clasificación de las acciones nominativas que representan el capital social en dos clases: Una clase para las acciones números 1 al 108 ambos inclusive con derecho de adquisición preferente, y una clase para las acciones números 109 a 178 ambos inclusive sin derecho de adquisición preferente. Modificación del artículo 8.º de los Estatutos Sociales, consecuencia de este acuerdo. Tercero.-Previsión de suscripción incompleta según el art. 161 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Propuesta a los accionistas de ejercer su derecho de suscripción preferente de las acciones que se emitan en el primer punto anterior. Quinto.-Delegar al Consejo de Administración para ejecutar el acuerdo de ampliación de capital social en el plazo de un año. Sexto.-Informar sobre la participación de las Administraciones Públicas. Séptimo.-Creación de reserva estatutaria obligatoria. Modificación del artículo 26 de los Estatutos consecuencia de este acuerdo. Octavo.-Modificación de los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos Sociales consecuencia del acuerdo de aumento de capital social. Noveno.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta General.

Décimo.-Redacción y aprobación en su caso, del Acta de la reunión.

Viladecans, 7 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Juan Luis Sánchez Abalos.-10.144.