Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, Carretera Madrid-Irún kilómetro 234 en Burgos, el próximo día 13 de Abril de 2005, a las 12,00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, caso de no existir quórum en la primera, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2004, y relativas al Balance, Cuenta de Resultados y Memoria del ejercicio, así como de la gestión social, y aplicación de resultados en su caso. Segundo.-Redacción, lectura y aprobación si procede del Acta de la reunión.

Cualquier accionista a partir de la presente convocatoria podrá examinar en el domicilio social, o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Igualmente por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, Carretera Madrid-Irún kilómetro 234 en Burgos, el próximo día 13 de Abril de 2005, a las 13,00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, caso de no existir quórum en la primera, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen sobre las propuestas del Consejo de Administración para la realización de determinados activos sociales, y/o Ampliación de Capital. En su caso, adopción de acuerdos y modificación del Artículo 7.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Cese, nombramiento o en su caso renovación de los miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación si procede del Acta de la reunión.

Cualquier accionista a partir de la presente convocatoria podrá examinar en el domicilio social, o solicitar la entrega o envío gratuito del informe preceptivo de los administradores sobre la propuesta de ampliación de capital, cuantía, forma de suscripción y desembolso, y obligaciones y derechos de los accionistas.

Burgos, 16 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Francisco-Javier González González.-11.071.