Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 5 de abril de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 6 de abril de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Sustitución y/o cese de Entidad Gestora. Cuarto.-Sustitución de Entidad Depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Quinto.-Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales. Sexto.-Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores. Séptimo.-Revocación y/o nombramiento de Auditores. Octavo.-Adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consecuente modificación de los Estatutos Sociales. Noveno.-Aprobación, en su caso, de la nueva política de inversión de la Sociedad, al objeto de permitir que invierta mayoritariamente su activo en acciones o participaciones de varias Instituciones de Inversión Colectiva de carácter financiero, con la consiguiente modificación de sus Estatutos Sociales. Décimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Undécimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Duodécimo.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Decimotercero.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta. Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Lezama-Leguizamón Dolagaray.-10.771.