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Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de Febrero de 2.005, se convoca a todos los accionistas de Unidad De Acción Inversión Gesting, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 30 de Marzo de 2.005, a las 17:00 horas en el domicilio social, sito en Albacete, paseo de la Libertad, número 15, 3.ª planta, puerta 6, y en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora, para tratar de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.004, compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria Anual. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social del Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.004. Tercero.-Resolución, si procede, relativa a la aplicación del resultado obtenido por la Sociedad durante el Ejercicio 2.004. Cuarto.-Determinación de la cuantía con la que se retribuirá a los Consejeros Delegados que lleven la dirección de obra en el año 2.005. Quinto.-Determinación del importe de las dietas que percibirán en el año 2.005 los Consejeros que vivan fuera de Albacete por asistencia a reuniones de los Consejos de Administración. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar expresamente que a partir de la fecha de la presente convocatoria, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, consistentes en el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria Anual.

En Albacete, 4 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Sebastián Puertas Martínez.-8.739.