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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por decisión del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los Sres. accionistas de la compañía, a la Junta general extraordinaria a celebrar, en primera y única convocatoria, en Barcelona, Vía Augusta 48-54, 5.º 5.ª (edifici Gal·la) , el próximo día 30 de marzo de 2005, a las 17 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales. Segundo.-Ampliación de capital social mediante aportaciones dinerarias y la emisión de 800.000 nuevas acciones, de un euro (1,00 euros) de valor nominal cada una de ellas, acompañadas de una prima de emisión de tres euros (3,00 euros) por acción. Posibilidad de suscripción incompleta. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación de facultades para la certificación y, en su caso, elevación a público de los acuerdos adoptados. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los Señores accionistas podrán obtener de la sociedad y solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que se someterán a la Junta general para su aprobación, de conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

De igual modo, y al amparo del artículo 144.1 a) y c) de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

De conformidad con la facultad otorgada por el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el órgano de administración requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Barcelona, 4 de marzo de 2005.-El Administrador único, Eudald Domènech Riera.-9.116.