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Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de 24 de febrero de 2005, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, C/ José Abascal 57, a las 18,00 horas, del día 28 de marzo de 2005, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo día y lugar, a las 18,15 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los Estatutos Sociales. Segundo.-Nombramiento, si procede, de miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Toda la documentación relativa a los distintos puntos del orden del día se pone a disposición de los accionistas para su consulta en las oficinas de la Compañía, sitas en Madrid, Paseo de la Castellana 189, pudiendo además ser solicitada para su envío por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 28 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín M.ª Peñarrubia Iza.-9.086.