Butlletí Oficial de l'Estat

El Administrador Único de la Sociedad, de acuerdo con el artículo 13 de los Estatutos Sociales, convoca a los señores socios de la Sociedad, a quienes asimismo dirigirá una comunicación individual y escrita en sus respectivos domicilios, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios, que tendrá lugar el próximo 31 de marzo del 2005 a las dieciséis treinta horas en el domicilio de la Notaría de Rubí, calle Maximí Fornés, número 64, bajo el siguiente

Orden del día

Junta Ordinaria de Socios

Primero.-Confección de la Lista de Asistentes. Designación de la Mesa. Segundo.-Debate, aprobación y, en su caso, ratificación de las Cuentas anuales, aplicación del resultado y de la gestión social correspondientes a los Ejercicios económicos 2001, 2002, 2003. Tercero.-Debate y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, la aplicación del resultado y de la gestión social, correspondientes al Ejercicio económico 2004. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Junta Extraordinaria de Socios

Primero.-Confección de la Lista de Asistentes. Designación de la Mesa. Segundo.-Análisis de la situación económica actual de la Sociedad. Posibilidad de que la Sociedad se encuentre incursa en el supuesto previsto en el artículo 104.1.e) de la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Debate de alternativas posibles. Tercero.-Operación «acordeón», a través de la reducción del capital social actual a cero, y posterior aumento del capital hasta la cifra máxima de 36.000. euros, más aportación complementaria de 75.000 euros en compensación del remanente de pérdidas pendientes de aplicación. Modificación, en su caso, del artículo 7.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Aumento del capital social actual en la cifra de 200.000 euros más. Modificación, en su caso, del artículo 7.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Previsión de las necesidades económicas de la Sociedad para los ejercicios futuros. Sexto.-Delegación para elevar a públicos los acuerdos anteriores.

Se recuerda a los señores socios el derecho que les asiste, a partir de la presente Convocatoria, de examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación en las Juntas, o de solicitar por escrito el envío gratuito al domicilio que consta para cada uno de los socios, en especial la referente a la modificación de los Estatutos Sociales, todo ello en conformidad con los artículos 51 y 71 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Se informa a los señores socios, que estará presente en las Juntas uno de los Notarios con residencia en Rubí, en cuyo domicilio se celebrará la misma, y quien según el artículo 55 de la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, levantará el Acta de ambas Juntas.

Rubí, 4 de febrero de 2005.-Firmado: El Administrador Único, N. Pedrazzoli.-8.526.