Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado en su reunión del día 22 de febrero de 2005, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 8 de abril de 2005, a las 13 horas en el domicilio social, sito en Oialume Bidea, 21 Polígono Industrial Zamoka, de Astigarraga y, en segunda convocatoria el día 9 de abril de 2005, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio de 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, y de la Gerencia. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta, o en su defecto, nombramiento de Interventores para tal fin.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley, que cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas).

Astigarraga, a 24 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Juncal Manterola Vergara.-7.627.