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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Extraordinaria, señalando al efecto el día 17 de marzo de 2005 a las 11:00 horas para su reunión en primera convocatoria, y el día 18 de marzo de 2005 a la misma hora en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar, en ambos casos, en el domicilio social, sito en Granada, C/ San Antón, n.º 72, Edificio Real Center, planta 5.ª, oficina 6, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración de UC10, S. A. de la marcha de la empresa en los últimos cinco años. Segundo.-Modificación del número de consejeros en el Consejo de Administración de UC10, S. A. Tercero.-Dimisión del Consejo de Administración actual por imperativo legal y elección de nuevos consejeros para un periodo de cinco años. Cuarto.-Designación de representantes para la elevación a público y posible subsanación de acuerdos tomados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta, en su caso.

Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los artículos 20 y 21 de los Estatutos de la Sociedad.

Granada, 25 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, D. José Enrique Otero Galiana.-7.922.