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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en la Calle Polo de Bernabé, n.º 33, de Quartell (Valencia), el próximo día 30/03/05, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar, los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2003/2004. Segundo.-Examen del informe de auditoría, correspondiente al ejercicio 2003/2004. Tercero.-Renovación o elección de Auditores de cuentas. Cuarto.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades en uno o varios Consejeros de cuantas facultades precisen y tan ampliamente como en derecho sea menester para el pleno desarrollo, ejecución y subsanación de los anteriores acuerdos, hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad con el art. 212.2 de la LSA y el art. 13 de los Estatutos sociales, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de Auditores de cuentas. De igual forma, se les recuerda lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos sociales en relación al derecho de asistencia.

En Quartell, 15 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Gómez Igual.-6.001.