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Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca a Junta General de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara, número 131, de Madrid, a las 10:00 horas del día 7 de marzo de 2005, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 8 de marzo, en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales como cosecuencia del cambio de Política de Inversiones de la sociedad. Segundo.-Autorizacion para documentar, ejecutar, y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Madrid, 7 de febrero de 2005.-La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, María del Mar Fernández López de Ochoa.-5.340.