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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones, avenida de la Capital de España Madrid, s/n, el próximo día 26 de febrero de 2005, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio de este anuncio en los mismos lugar y hora del día 27 de febrero de 2005, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio 2004, así como de la propuesta de distribución del resultado. Segundo.-Reparto de dividendo. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración. Quinto.-Modificación del artículo 17.º de los estatutos sociales. Sexto.-Actualización de la retribución de los miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para realizar ampliaciones de capital con el límite establecido en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Octavo.-Prórroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas. Noveno.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta. Décimo.-Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los siguientes documentos:

Los Informes de Gestión y Cuentas Anuales de la Sociedad (individuales y consolidados) correspondientes al ejercicio 2004, así como los respectivos Informes de los Auditores de Cuentas.

El Informe del Consejo de Administración relativo a la modificación de estatutos que se propone en el punto 5.º del orden del día, que incluye el texto íntegro de la propuesta de acuerdo que se somete a la Junta General. El informe del Consejo de Administración relativo a la autorización para ampliar el capital social, que incluye el texto íntegro de los acuerdos que se someterán al efecto a la Junta General. El Informe Anual de Gobierno Corporativo y el Informe del Comité de Auditoría.

Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos, que igualmente podrán ser consultados en la página web de la entidad (mapfre.com).

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas titulares de mil quinientas o más acciones que tengan inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la misma. Los accionistas titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, nombrando entre ellos un representante.

Majadahonda, 8 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración.-4.938.