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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca Junta general Extraordinaria de accionistas de Bionor Transformación, S.A., que se celebrará en Berantevilla (Álava), polígono Lacorzanilla, parcela nueve, el día 1 de marzo de 2005, a las 11.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día en el mismo lugar y hora, con objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias con prima de emisión y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Segundo.-Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos. Tercero.-Aprobación del acta de la reunión.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta general todos los accionistas titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad el día anterior a aquel en que la Junta haya de celebrarse.

Derecho de información: De conformidad con lo previsto en el artículo 144.º.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta del acuerdo de aumento del capital social, a que se refieren el punto 1.º del orden del día, y del informe de los Administradores, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Berantevilla, 2 de febrero de 2005.-Por el Consejo de Administración, el Presidente. Alfonso Ausín Maeso.-4.973.