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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar el próximo 28 de febrero del 2005, a las 10.30 horas, en el domicilio social en primera convocatoria, y en su caso, el 4 de marzo del 2005, en el mismo lugar y la misma hora, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y de los Informes de Gestión correspondientes a los ejercicios sociales 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 que en las Juntas en las que se sometieron a aprobación no consiguieron el número de votos necesarios para su aprobación. Aplicación de los resultados de los referidos ejercicios sociales. Segundo.-Información solicitada por el Sr. Agustín Prieto, en relación a: a) Análisis de los procedimientos civiles y penales en curso, situación en el Registro Mercantil. b) No inscripción de cargos en el Registro Mercantil: Calificación registral y recursos. c) Problemática medioambiental. d) Análisis de la gestión de la Sociedad. Dirección Societaria y Gerencial. Tercero.-Consejo de Administración: Ceses y nombramientos. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la interposición de la acción de responsabilidad de los administradores. Quinto.-Información de los acuerdos adoptados por el Consejo desde la Junta General de 18 de junio de 2004. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

En cumplimiento en lo dispuesto en los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los señores accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como los informes de gestión y los informes de los auditores de cuentas.

Sant Llorenç d´Hortons, 27 de enero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Ubaldo Martínez Millán.-3.767.