Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar el próximo día 31 de enero de 2006, en las oficinas de Inver&Gest, sitas en Salou (Tarragona), Plaza de Europa, número 10, bajos, a las trece horas, en convocatoria única al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales, introduciendo la figura de un Vicepresidente en el Consejo de Administración. Segundo.-Renovación por caducidad de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, y nombramiento de nuevos miembros. Tercero.-Reducción del capital social mediante la amortización de la totalidad de las acciones propias que actualmente posee la sociedad en autocartera. Cuarto.-Modificación, en consecuencia, del artículo 5 de los Estatutos sociales. Quinto.-Renumeración y reasignación de las acciones, como consecuencia de la reducción de capital propuesta. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para ejecutar los acuerdos adoptados y elevarlos a público. Séptimo.-Designación de los socios accionistas como Interventores para la aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita así como del informe del órgano de administración relativo a la modificación estatutaria propuesta.

Salou, 14 de diciembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Jordi Farriol Clavé.-66.322.