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Junta General Ordinaria de Accionistas

Según acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Barcelona, en el Auditori Edifici Fòrum, situado en Rambla Prim, 1-17, el próximo día 7 de febrero de 2006, a las 18.30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 8 de febrero de 2006, en el mismo lugar, a las 18:30 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2004/2005, así como la propuesta de aplicación del resultado y del Informe de Gestión. Tercero.-Aprobación de la gestión social. Cuarto.-Nombramiento y, en su caso, reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Quinto.-Cese de la totalidad de los miembros actuales del Consejo de Administración. Sexto.-Fijación en 25 del número de miembros del nuevo Consejo de Administración. Séptimo.-Presentación de candidaturas al nuevo Consejo de Administración. Octavo.-Nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración y de entre ellos al Presidente. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Autorización al nuevo Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta General de Accionistas, así como la concesión de facultades para la elevación a instrumento público de los mismos y su presentación en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho de todos los señores accionistas a solicitar hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, la cual constará de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004/2005, el Informe de Gestión, la propuesta de aplicación del resultado y el Informe de los Auditores de Cuentas; todo ello de conformidad con los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones de aplicación. Advertencias generales:

Se hace constar que el acta de la junta general de accionistas se levantará por Notario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Podrán asistir personalmente a la junta general los señores accionistas que acrediten ser titulares de cuanto menos una acción y que la tuviesen inscrita con cinco días de antelación a la celebración de la junta general en el Libro registro de acciones nominativas de la Sociedad. Con este fin, los señores accionistas deberán asistir provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia que les será remitida por la Entidad, o podrán retirarla en el domicilio social si cinco días antes de la celebración no la han recibido. Para asistir a la junta general se requerirá la tarjeta de asistencia acompañada del Documento Nacional de Identidad. Si fuese menor de edad, será necesario que la persona que asista en su representación aporte el documento que acredite tal extremo o el Libro de Familia de ser alguno de los padres.

Barcelona, 19 de diciembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Daniel Sánchez Llibre. -65.785.