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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Obrascon Huarte Lain, Sociedad Anónima, en su reunión del 1 de diciembre de 2005, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en el Hotel Meliá Castilla, en la calle Capitán Haya, n.º 43, el día 22 de enero de 2006, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el 23 de enero de 2006, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para adoptar los acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Programa Temporal de Recompra de Acciones Propias por la Sociedad para su amortización. Segundo.-Modificación de los artículos 14, 15 y 23, apartado b) , de los Estatutos Sociales, referentes a la convocatoria de la Junta general de accionistas y al plazo máximo de duración del cargo de administrador, para adaptar la regulación de los Estatutos Sociales a las modificaciones introducidas por la Ley 19/2005 en la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Modificación de los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Junta, para adaptarlos a la nueva regulación legal de la convocatoria de la Junta General de Accionistas. Cuarto.-Nombramiento de consejero. Quinto.-Delegación de facultades para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de los acuerdos anteriores. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Derecho de información: Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Gobelas, 35-37, o a través de la página web de la Sociedad (www.ohl.es) , así como el derecho de obtener la entrega o el envío gratuitos, de copia de los siguientes documentos:

Informes del Consejo de Administración justificativos de la modificación de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta general.

Informe del Consejo de Administración sobre el Plan de Recompra de Acciones a que se refiere el punto 1 de la convocatoria. Propuesta de acuerdos formuladas por el Consejo en relación con los puntos del orden del día.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar al Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, podrán solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta general, esto es, desde el 10 de mayo de 2005. A estos efectos, los accionistas podrán dirigirse al Departamento de Atención al Accionista (teléfono 91.348.44.71, ó relacion.accionistas@ohl.es) .

Derechos de asistencia y representación: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.º de los estatutos sociales, podrán asistir a la Junta General todos los accionistas de la Sociedad. Será requisito indispensable para que cualquier accionista tenga derecho a voz y voto en la Junta, que tengan inscritas las acciones en el correspondiente Registro Contable con cinco días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la misma, y se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia, dicha tarjeta podrá ser sustituida por el oportuno certificado de legitimación, expedido, a estos efectos, por la entidad encargada o adherida correspondiente. Los accionistas que no asistan a la Junta podrán hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades legalmente exigidos.

Se prevé que la celebración de la Junta General tendrá lugar en segunda convocatoria.

En Madrid, 16 de diciembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Daniel García-Pita Pemán.-65.077.