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Convocatoria de Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de Huertamure, S. A., convoca Junta General de accionistas que se celebrará en el domicilio de calle Salado, número 51, segundo, D, de Sevilla, en primera convocatoria, el día 14 de febrero de 2006, a las once horas y el día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de cargos. Segundo.-Aprobación de cuentas anuales, informes, gestión, aplicación de resultados de los ejercicios 2003, 2004 y 2005. Tercero.-Facultar al Consejo de Administración, pudiendo delegar en uno o más de sus miembros, con las más amplias facultades, para que pueda ejecutar, formalizar y aplicar los acuerdos que se adopten en esta Junta, así como ratificar, interpretar, comentar, subsanar y corregir cuantos errores, omisiones o deficiencias se hayan producido en los presentes acuerdos o en acuerdos, actos o poderes anteriores tanto por parte de la Junta como del Consejo o sus consejeros, autorizándoles para la formalización de cuantos documentos públicos o privados sean necesarios a tal fin para la validez de los mismos, hasta conseguir la inscripción registral de los acuerdos, actos o poderes que lo requieran, así como para el depósito de cuentas anuales que, en su caso, pudieran estar pendientes.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Sevilla, 7 de diciembre de 2005.-El Consejero Delegado, Manuel González Sánchez-Dalp.-64.135.