Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Parets del Vallés, carretera C-17, km 17, el día lunes, 16 de enero de 2006, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Anular los acuerdos adoptados durante la Junta general ordinaria de la sociedad celebrada el 21 de junio de 2005 referentes a las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, nuevamente formuladas, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Facultar al Secretario del Consejo de Administración para que proceda al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil y a certificar sobre la aprobación de dichas cuentas anuales, así como sobre la aplicación de los resultados del citado ejercicio. Quinto.-Disponer, hasta donde alcance, de las reservas legales y voluntarias de la Sociedad para compensar pérdidas. Sexto.-Reducir el capital social a cero mediante amortización de la totalidad de las acciones representativas de dicho capital con la finalidad de restablecer el equilibrio entre capital y patrimonio disminuido por pérdidas. Séptimo.-Aumentar simultáneamente el capital de la Sociedad mediante aportaciones dinerarias en la cantidad de 666.000 euros, reduciéndolo al mismo tiempo al objeto de compensar pérdidas en la cantidad de 600.000 euros hasta dejar dicho capital en una cifra de 66.000 euros de cuantía máxima mediante la creación de 66.000 acciones, de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, sin que tenga que abonarse prima alguna de emisión, con desembolso total en el momento de la suscripción y con contravalor en aportaciones dinerarias, previendo la suscripción parcial o incompleta y adoptando los acuerdos complementarios que se requieran, en especial modificando los Estatutos sociales y aprobando Balances debidamente verificados por Auditor del período de siete meses terminado al 31 de julio de 2005. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener a partir de la convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general. Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, corresponde a todos los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Parets del Vallés, 7 de diciembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Jan Willem de Haan.-63.449.