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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 5 de diciembre de 2005, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Club Deportivo Tenerife, Sociedad Anónima Deportiva», a la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en día veintiocho de diciembre de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria en el salón de actos del Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife, avenida de la Constitución, n.º 12, de Santa Cruz de Tenerife y, en segunda convocatoria, si procede, el día veintinueve de diciembre de 2005, en el mismo lugar, a las diecinueve horas, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación, en su caso, como administradores de la Sociedad, de los accionistas don José Luis González Arteaga, don Antonio Álvarez Alonso Frank Tolle, don José Vicente Magdaleno Rodríguez y doña Mercedes Hernández García designados por el Consejo de Administración para cubrir las vacantes producidas en su seno. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales, el informe de gestión y propuesta de aplicación de los resultados, correspondientes todo ello al ejercicio 2004-2005, así como la gestión del Consejo de Administración durante ese periodo. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del acuerdo de la remoción de causa de disolución a través de un aumento de capital social en la cantidad de 36.056.093,50 euros, por la emisión de 599.935 nuevas acciones nominativas de 60,10 euros de valor nominal cada una, con lo que el capital social después del aumento tendrá una cuantía de 41.206.964,00 euros. Cuarto.-La suscripción se realizará de la siguiente forma:

Primera fase: Comprensiva del derecho de suscripción preferente, a favor de los actuales accionistas en la proporción de siete (7) acciones nuevas por cada una (1) de las antiguas, desde el día 26 de enero de 2006 hasta el 26 de mayo de 2006.

Segunda fase: Transcurrido el plazo indicado, las acciones no suscritas se ofrecerán a los accionistas y no accionistas, con el límite máximo de suscripción legalmente establecido, desde el 5 de junio de 2006 hasta el 20 de diciembre de 2006. Los suscriptores deberán entregar el importe del valor nominal de las acciones suscritas mediante su ingreso en las oficinas del Club Deportivo Tenerife, S. A. D. y en las de Caja Canarias. Las acciones emitidas participarán de iguales derechos y obligaciones de las anteriores. Si el aumento de capital no se suscribe íntegramente dentro de los plazos fijados, el capital social se aumentará solamente en la cuantía de las suscripciones efectuadas, conforme a lo previsto en el artículo 161 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Delegar en el Consejo de Administración, conforme previene el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas, la facultad de fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto en estos acuerdos, así como la de dar nueva redacción a los artículos correspondientes de los Estatutos sociales.

Sexto.-Nombramiento de Auditores de cuentas: Titular y suplente. Séptimo.-Enajenación de los terrenos del Parque Empresarial de la Ciudad Deportiva del Club Deportivo Tenerife, S. A. D.: Acuerdos a adoptar. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, de conformidad con los artículos 112, 114 y 156 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, del informe sobre las mismas, así como los establecidos en la Ley y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos correspondidos en el orden del día.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho a la Junta los señores accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, ocho acciones inscritas a su nombre con cinco días de antelación como mínimo en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad. Los señores accionistas que tengan menos del referido número de acciones podrán agruparse para que uno de ellos los represente y actúe por todos los demás. Derecho de representación y delegación de voto: Los accionistas que no asistan a la Junta general, previa la acreditación de la titularidad de sus acciones, también podrán hacerse representar en la misma por otra persona, que así mismo reúna la cualidad de accionista, mediante escrito especial para esta Junta, con el orden del día incorporado o ajeno ambos debidamente firmados, y cumpliendo los demás requisitos y formalidades exigidos por la Ley. Acta de la Junta: Se pone en conocimiento de los señores accionistas que el Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante el acta de la Junta general.

A partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta la iniciación de la celebración de la Junta, los accionistas que deseen asistir podrán retirar en las oficinas de la sociedad, callejón del Combate, n.º 1, de esta ciudad, la correspondiente tarjeta de asistencia, previa justificación de su derecho.

Santa Cruz de Tenerife, 5 de diciembre de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Fernando Díaz-Llanos Iglesias.-63.510.