Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en avenida del Mediterráneo, número 230, Rincón de la Victoria, Málaga, el día 16 de diciembre de 2005, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y si procede al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Actualización de la denominación del domicilio social. Modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales. Segundo.-Remuneración de los miembros del Consejo de Administración. Modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales. Tercero.-Aumento de capital social. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la Junta general extraordinaria de accionistas, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley. Quinto.-Facultar al secretario del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Los accionistas podrán obtener para su exámen a partir de hoy, en el domicilio social de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como pedir el envío gratuito de los mismos.

Rincón de la Victoria, 29 de noviembre de 2005.-La Presidente del Consejo de Administración, -Dña. Margarita Sánchez de Benito.-61.616.